تراکنش‌های بانکی بیش از ۴۰ تا ۵۰ مورد مشکوک تلقی می شود

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد (روشی جدید برای شناسایی مودیان واقعی مالیاتی)

اساسا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تمامی تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی را در اختیار دارد. ضمن اینکه با همکاری بانک مرکزی بر حساب‌های بانکی نظارت می‌شود و افرادی که الگوریتم‌های مشکوکی داشته باشند، شناسایی خواهند شد.

فردی که فعالیت تجاری ندارد، طبیعتا نباید ۴۰ تا ۵۰ تراکنش ورودی در ماه داشته باشد. این موارد در قالب فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته می‌شود. این اقدام که با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده، می‌تواند نقش بسیار مهمی در شناسایی مودیان واقعی و جلوگیری از فرار مالیاتی داشته باشد.

اینکه برخی برای فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان به سمت کارت به کارت سوق پیدا کردند، اساسا موضوعیت نخواهد داشت و اطلاعات کارت به کارت به صورت کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

اگر مودی قصد داشته از این طریق فرار مالیاتی داشته باشد به شدت متضرر خواهد شد چرا که نه تنها باید مالیات را پرداخت کند بلکه با جرایم بسیار سختگیرانه‌ای نیز مواجه خواهد شد

همچنین بخوانید:

نرخ مشاوره های مالیاتی و حق الزحمه حسابداران